中科云网科技集团股份有限公司 第四届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网         公告编号：2020-44

　　发起人姓名认购股份数（单位：万股）占公司总股份的比例    克州湘鄂情投资

　　控股有限公司

　　451131.327%孟  凯553938.464%

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　　控股有限公司

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年6月30日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于7月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及高级管理人员列席本次会议；会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司因实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，需增加注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　（1）注册资本变更的情况

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2020年5月19日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。本次激励计划授予的4,000万股限制性股票登记完成并于5月22日上市，公司股本由800,000,000股增至840,000,000股，注册资本由人民币800,000,000元增至840,000,000元。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月14日出具了《验资报告》（大华验字[2020]000210号）。经审验，截至2020年5月13日止，公司已收到激励对象就认购限制性股票而缴纳的新增股本人民币40,000,000.00元（大写：人民币肆仟万元整），全部以货币资金出资。变更后累计注册资本（股本）为人民币840,000,000.00元，实收资本为人民币840,000,000.00元。

　　（2）《公司章程》修订情况

　　鉴于上述变更情况，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　备注：除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关工商变更登记手续。

　　2.审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　董事会定于2020年7月20日14：00召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日