浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2020-039

　　债券代码：128081         证券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2020年6月30日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年7月2日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

　　《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2020年7月20日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月三日

　　附件一：

　　公司章程修订对比表