厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002925         证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年6月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　经审议，全体董事一致认为林松华先生具备履行职务所必需的专业知识和职业素养，能够有效行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，一致同意选举林松华先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　根据相关法律法规的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产生第四届董事会专门委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事王宪榕女士担任第四届董事会战略委员会委员，任命林松华先生为战略委员会主任委员。

　　公司全体董事一致同意选举独立董事王宪榕女士、独立董事兰邦胜先生及董事杨明先生担任第四届董事会审计委员会委员，任命王宪榕女士为审计委员会主任委员。

　　公司全体董事一致同意选举独立董事兰邦胜先生、独立董事齐树洁先生和董事王战庆先生为第四届董事会提名委员会委员，任命兰邦胜先生为提名委员会主任委员。

　　公司全体董事一致同意选举独立董事齐树洁先生、独立董事兰邦胜先生和董事林先锋先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任命齐树洁先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》。

　　为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养及锻炼高管团队，进一步增强公司的活力及创造性，增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，公司积极创新管理模式，特制定《轮值总裁管理制度》。本次制定的《轮值总裁管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《轮值总裁管理制度》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》。

　　经审议，全体董事一致认为杨明先生、王战庆先生及林先锋先生分别担任公司副总裁多年，除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外，还具有丰富的团队管理经验，能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响，同意继续聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁，同时聘任其担任公司轮值总裁，其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。

　　全体董事一致同意聘任王战庆先生为公司当值总裁，其任期为自本次会议审议通过之日起一年。根据公司《公司章程》、《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定，王战庆先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》。

　　经审议，全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监多年，熟悉公司的整体运营状况，同时具备丰富的专业知识及财务经验，能够有效地行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，并能够有效地统筹公司财务工作，对公司的财务核算、财务监控等财务管理实施有效影响。全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　经审议，全体董事一致认为吴丽英女士具备丰富的专业知识，能够胜任公司审计部相关工作，同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经审议，全体董事一致认为高慧玲女士从事证券工作多年，具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作，同意聘任高慧玲女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年 07 月 03 日