江苏天奈科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688116         证券简称：天奈科技         公告编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会的召开情况

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月2日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年6月28日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0 弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2020-016）。

　　2、《关于注销全资子公司北京天奈科技有限公司的议案》

　　经审议，全体监事同意注销北京天奈科技有限公司。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0 弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-017）。

　　3、《关于注销全资子公司深圳市天奈科技有限责任公司的议案》

　　经审议，全体监事同意注销深圳市天奈科技有限责任公司。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0 弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-017）。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司监事会

　　2020年7月3日