泰禾集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000732       证券简称：泰禾集团       公告编号：2020-061号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无被否决的议案；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月3日下午3:00；

　　网络投票时间为：2020年7月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年7月3日上午9:15至2020年7月3日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

　　6、股权登记日：2020年6月29日。

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共26人，代表有表决权股份总数为1,325,621,383股，占总股本的53.2613%。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份1,308,909,762股，占公司股份总数的52.5899%；参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份16,711,621股，占公司总股份的0.6714%。

　　公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意1,325,576,383股，占本次会议有效表决股份总数的99.9966%；反对45,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意106,774,793股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9579%；反对45,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意1,325,576,383股，占本次会议有效表决股份总数的99.9966%；反对45,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意106,774,793股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9579%；反对45,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议《公司2019年年度报告》及摘要。

　　表决结果为：同意1,325,576,383股，占本次会议有效表决股份总数的99.9966%；反对45,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意106,774,793股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9579%；反对45,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意1,325,576,383股，占本次会议有效表决股份总数的99.9966%；反对45,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意106,774,793股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9579%；反对45,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果为：同意1,325,452,583股，占本次会议有效表决股份总数的99.9873%；反对168,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意106,650,993股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8420%；反对168,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议《关于授权经营管理层处理土地或项目竞买的议案》。

　　表决结果为：同意1,325,572,383股，占本次会议有效表决股份总数的99.9963%；反对49,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意106,770,793股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9541%；反对49,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0459%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》。

　　表决结果为：同意1,318,678,168股，占本次会议有效表决股份总数的99.4762%；反对6,943,215股，占本次会议有效表决股份总数的0.5238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意99,876,578股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.5001%；反对6,943,215股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.4999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数1,218,801,590股。

　　表决结果为：同意99,845,078股，占本次会议有效表决股份总数的93.4706%；反对6,974,715股，占本次会议有效表决股份总数的6.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意99,845,078股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.4706%；反对6,974,715股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

　　表决结果为：同意1,318,674,168股，占本次会议有效表决股份总数的99.4759%；反对6,947,215股，占本次会议有效表决股份总数的0.5241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意99,872,578股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.4963%；反对6,947,215股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.5037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议《关于未来十二个月拟新增财务资助预计额度的议案》。

　　表决结果为：同意1,318,674,168股，占本次会议有效表决股份总数的99.4759%；反对6,947,215股，占本次会议有效表决股份总数的0.5241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意99,872,578股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.4963%；反对6,947,215股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.5037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华、薛玢页

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月四日