深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇          公告编号：2020-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年6月29日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯表决方式出席的董事为程宗玉、牛来保、张经时、端木梓榕、周到、任杰）。本次会议由副董事长李鹏志先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况?

　　1、审议通过了《关于六安科技产业园配套项目实施暨关联交易的议案》。

　　同意公司与中国新兴建筑工程有限责任公司签署建设工程施工合同，合同暂估价为6,000万元。

　　公司独立董事、保荐机构分别对该事项出具了相关意见，《关联交易的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事牛来保先生对该议案予以回避表决。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

　　同意公司为浙江永麒照明工程有限公司拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请金额不超过人民币8,000.00万元的综合授信提供连带责任担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

　　公司独立董事对该事项出具了独立意见，《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事徐建平先生对该议案予以回避表决。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2020年7月4日