欧浦智网股份有限公司第五届董事会2020年第五次会议决议公告

　　证券代码：002711            证券简称：*ST欧浦             公告编号：2020-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第五次会议通知于2020年7月2日以以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2020年7月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年7月20日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月3日