江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年6月26日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年7月3日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司的二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司拟向银行申请总计本金额不超过等值人民币415亿的中长期贷款额度，用于建设盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目，公司拟为上述贷款提供全程全额连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-069）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　2、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2020年7月20日（星期一）下午14：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月4日