江苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002471         证券简称：中超控股       公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议由董事长俞雷召集，并于2020年6月28日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年7月3日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于对控股子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二年七月三日