健康元药业集团股份有限公司 七届监事会二十三次会议决议公告

　　股票代码：600380              股票名称：健康元           公告编号：临2020-079

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会二十三次会议于2020年6月24日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年7月3日以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　本公司监事会认为：公司本次调整2018年股票期权激励计划行权价格事项符合有关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。同意公司此次调整2018年股票期权激励计划行权价格。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年七月四日