浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年7月3日以电子邮件形式发出通知，于2020年7月6日以现场会议加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中孙杨、王扬超、洪鸣、姚冰出席现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年7月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-032）。

　　二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名李洪明先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次提名董事候选人事项需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年7月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2020-033）。

　　三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　六、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《关于对控股子公司进行资产及股权调整的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年7月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对控股子公司进行资产及股权调整的公告》（公告编号：2020-034）。

　　八、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

　　由于上述的议案一、二、三、四、五尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　内容详见巨潮资讯网及2020年7月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二零年七月七日