无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603185         证券简称：上机数控         公告编号：2020-060

　　债券代码：113586         债券简称：上机转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年7月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年7月3日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资建设包头年产8GW单晶硅拉晶生产项目的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设包头年产8GW单晶硅拉晶生产项目的公告》（公告编号：2020-061）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-062）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2020年7月27日在公司行政楼一楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为2020年7月20日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2020年7月7日