恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603106         证券简称：恒银金融        公告编号：2020-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年6月29日以电话的方式通知全体监事，会议于2020年7月6日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易价格公允合理，决策审议程序合法合规，关联董事均依法回避表决，未发现内幕交易，符合公司经营发展规划和战略布局需求，未损害公司股东权益及造成公司资产流失的情况。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事秦威先生回避表决。

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月7日