新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临2020-039

　　证券代码：136124             证券简称：16新奥债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2020年7月2日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2020年7月6日召开。应出席本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于新增关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-040）。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事关宇先生对该议案回避表决。

　　二、审议通过了《关于全资子公司签署<转让协议>暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司签署<转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-041）。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　关联董事王玉锁先生、王子峥先生、于建潮先生、金永生先生对该议案回避表决。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司董事会

　　2020年7月7日