重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002907      证券简称：华森制药      公告编号：2020-051

　　债券代码：128069      转债简称：华森转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年6月30日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2020年7月6日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于不调整“华森转债”转股价格的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司本次完成登记的2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，涉及人数为59人，限制性股票数量为18.28万股，占公司总股本的0.0455%。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为18.08元/股。

　　经审议，董事会成员一致同意：公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转换公司债券的转股价不变，为18.08元/股。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月6日