上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600655          证券简称：豫园股份          公告编号：临2020-059

　　债券代码：155045          债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038          债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172          债券简称：20豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（临时会议）于2020年7月3日发出通知,并于2020年7月6日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

　　一、 《关于收购金徽酒股份有限公司股权项目补充协议的议案》

　　董事会同意《股份转让协议之补充协议》。

　　表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

　　《股份转让协议之补充协议》及本次交易的详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临2020-060）

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年7月7日

　　备查文件

　　公司第十届董事会第八次会议决议。