广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2020-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年07月06日以通讯方式召开，会议通知已于2020年06月26日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　鉴于公司已实施2019年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.136元（含税）。按照公司《2019年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整的规定，2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由28.93元/股调整为28.79元/股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-059）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于对全资子公司金域检验（香港）有限公司增资》

　　为满足香港金域的经营发展需要，进一步加强业务拓展和品牌建设，完善香港金域的检测能力，更好发挥香港金域国际化桥头堡的作用，广州金域医学检验集团股份有限公司对公司全资子公司金域检验（香港）有限公司增资人民币3,000万元。增资后，金域检验（香港）有限公司注册资本为1,500万美元，等额约为人民币10,583.25万元（以2020年6月24日人民币兑美元中间汇率7.0555计算，实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇出时的汇率为准）。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年07月07日