福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-104

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2020年7月6日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2020年7月3日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变。

　　监事会认为，本次变更募集资金投资项目实施内容系公司基于当前生猪市场供应形势及国家和地方政策大力支持恢复生猪生产保障市场供应而作出的决策，有助于公司充分抓住行业发展机遇，扩大生猪出栏规模，助力地方保障生猪市场供应。本次变更募集资金投资项目实施内容的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月7日