湖南松井新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、 注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订<公司章程（草案）>并办理相应工商变更登记的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更的相关情况

　　公司原《安全生产许可证》有效期为“2017年7月18日至2020年7月17日”，经申请，湖南省应急管理局已于2020年5月25日向公司颁发了新的《安全生产许可证》，有效期为“2020年5月25日至2023年5月24日”。据此，拟对公司经营范围进行如下变更（以最终工商审批登记为准）：

　　公司董事会同意对公司经营范围进行相应变更，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司总经理及其授权人士办理相关工商登记变更事宜。

　　二、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元。公司首次公开发行股票完成后，股本由5,970万股增至7,960万股，注册资本由人民币59,700,000.00元增至人民币79,600,000.00元；公司在上海证券交易所成功上市后，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

　　据此，公司董事会同意对公司注册资本及公司类型进行相应变更，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司总经理及其授权人士办理相关工商登记变更事宜。

　　三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019年4月修订）的有关规定，并结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，并根据《公司章程（草案）》及修订内容形成正式的《公司章程》。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会同意本次《公司章程》修订事项，提请公司股东大会审议通过后予以实施，授权公司总经理及其授权人士办理《公司章程》的工商登记事宜。董事会同意修订后的《公司章程》全文，并刊载至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日