航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                          编号：2020-030

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次解锁股票数量：3.48万股

　　本次解锁股票上市流通时间：2020年7月13日

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　1、2016年11月11日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2、2016年12月3日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》、《关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　3、2016年12月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》、《关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　4、2016年12月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向540名激励对象首次授予1603.99万股限制性股票。并于2017年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果的公告》，本次激励计划限制性股票授予日为2016年12月27日，授予价格13.47元/股，授予数量为1603.99万股，授予对象共计540名。至此，公司已完成本次激励计划限制性股票的首次授予工作。

　　5、2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份。

　　6、2017年9月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份进行回购注销。

　　7、2018年5月18日，公司召开第六届董事会第二十就次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份。

　　8、2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份进行回购注销。

　　9、2019年2月20日，公司召开第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意回购并注销16名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及9名考核未达要求的激励对象所持股份；审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对498名激励对象持有的限制性股票进行解锁，可解除限售的限制性股票数量合计为598.296万股。上述股份已于2019年3月11日解锁暨上市流通，具体内容详见公司于2019年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-009）

　　10、2019年3月28日，公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意回购并注销2名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及因公司未达到解锁条件而无法解锁的第二次解锁期的全部限制性股份。

　　11、2019年4月23日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对2名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及因公司未达到解锁条件而无法解锁的第二次解锁期的全部限制性股份进行回购注销。

　　12、2019年7月26日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意回购并注销7名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象所持限制性股份；审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制性股票解锁的议案》，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对4名激励对象持有的限制性股票进行解锁，可解除限售的限制性股票数量合计为3.48万股。

　　13、2019年12月25日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对7名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象所持限制性股份进行回购注销。

　　14、2020年4月24日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销因公司未达到解锁条件而无法解锁的第三次解锁期的全部限制性股份。

　　15、2020年6月3日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对16名因工作变动不在属于激励范围内的激励对象所持股份、9名考核未达要求的激励对象所持股份以及因公司未达到解锁条件而无法解锁的第三次解锁期的全部限制性股份进行回购注销。

　　二、股权激励计划限制性股票解锁条件

　　根据激励计划的相关规定，公司于2019年2月20日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》，同意按照第一个解除限售期的解锁条件达成情况，对498名激励对象持有的限制性股票进行解锁。同时也说明有4名对象因个人考核事项未完成，暂不能解锁，待后续完成考核评价后再行解锁。2019年7月26日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制性股票解锁的议案》，对前期未解锁的4名激励对象完成个人业绩考核相关工作，具体情况如下：

　　三、激励对象股票解锁情况

　　根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定，在解锁条件达成后，第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量不超过获授限制性股票总数的40%。本次符合限制性股票第一个解锁期解锁条件的激励对象共计4人，可解锁的限制性股票数量3.48万股。具体情况如下：

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　1、本次解锁的限制性股票上市流通日：2020年7月13日

　　2、本次解锁的限制性股票上市流通数量：3.48万股

　　3、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　单位：股

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市万商天勤律师事务所认为，航天信息本次限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的有关规定；本次限制性股票解锁已经获得了必要的授权和批准，航天信息应就本次解锁及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　六、备查文件

　　1、航天信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、航天信息股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见；

　　4、北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁激励股票解锁之法律意见书。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日