四川富临运业集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业       公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年7月7日（周二）下午14:30

　　网络投票时间：2020年7月7日（周二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月7日9:15至2020年7月7日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长董和玉先生因公出差，由过半数的董事共同推举董事蔡亮发先生主持会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份128,034,321股，占上市公司总股份的40.8417%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份93,733,221股 ，占上市公司总股份的29.9000%；通过网络投票的股东8人，代表股份34,301,100股，占上市公司总股份的10.9417%。

　　中小股东出席的总体情况

　　现场和网络投票的股东7人，代表股份15,793,900股 ，占上市公司总股份的5.0381%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东7人，代表股份15,793,900股，占公司股份总数5.0381%。

　　2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：同意127,914,821股，占出席会议有效表决权股份数的99.9067%；反对119,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0933%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意15,674,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2434%；反对119,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、薛梅律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二二年七月七日