大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002621            证券简称：美吉姆            公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年7月3日以电子邮件的方式发出，会议于2020年7月6日下午15点以通讯表决方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　关联董事于洋先生回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》披露的《公司章程修正案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　（四）审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于原审计委员会委员离任，公司补选关静东先生为第五届董事会审计委员会委员。

　　三、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议 ；

　　2、独立董事对第五届董事会第十九次会议的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日