证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-040
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月7日以通讯方式召开。
(二)本次会议通知于2020年7月2日以电话、专人送达的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
监事会意见:根据《公司章程》等有关规定,同意提名葛向全先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2020-038)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司
监事会
2020年7月8日
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