浙江三维橡胶制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和文件于2020年7月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2020年7月7日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　董事会选举叶继跃先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　董事会选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会：叶继跃、叶军、陈晓宇，召集人为叶继跃。

　　2、董事会提名委员会：李鸿（独立董事）、郝玉贵（独立董事）、叶军，召集人为李鸿。

　　3、董事会审计委员会：郝玉贵（独立董事）、崔荣军（独立董事）、赵向异，召集人为郝玉贵。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：崔荣军（独立董事）、李鸿（独立董事）、陈晓宇，召集人为崔荣军。

　　以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任顾晨晖先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经过董事会提名委会提议及总经理提名，董事会同意聘任叶军先生、温寿东先生、李晓林先生为公司副总经理，聘任顾晨晖先生为财务总监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任杨圣会先生为公司审计部负责人。

　　表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

　　七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

　　高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见2020年7月8日的上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年七月八日

　　附件:

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　一、高级管理人员简历如下

　　1、陈晓宇

　　陈晓宇先生，中国国籍，无境外居留权，1988年8月出生，本科学历。 先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

　　2、叶军

　　叶军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，大专学历，助理工程师。2003年至2010年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年2017年6月任三维股份董事、副总经理。2017年6月至今任三维股份董事。

　　3、温寿东

　　温寿东先生，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，大学本科，工程师。1990年至2000年就职于福建邵武轮胎厂，曾任副总工程师；2000年至2002年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技术部；2002年至2005年就职于福建省正兴武夷轮胎有限公司，任副总经理；2005年至2010年任三维有限副总经理。2011年至今任三维股份副总经理、研发部经理。

　　4、李晓林

　　李晓林先生，中国国籍，无境外居留权，1980年12月出生，大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起在三维股份任职，现任三维股份副总经理。

　　5、顾晨晖

　　顾晨晖先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、经济师。1992年至2002年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任； 2004年至2006年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006年至2008年任亚达科技集团财务总监；2009年至2010年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监。2011年至今任三维股份财务总监。2018年8月至今兼任三维股份董事会秘书。

　　二、审计部负责人

　　杨圣会，1965年2月6日出生，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）企业管理专业，会计师。1984年至2002年三门县审计局工作，历任办公室负责人、审计师事务所所长等职务，2002年辞去公职。曾就职“浙江康大医疗设备有限公司”财务经理、“浙江海啊集团”财务总监。2011年10月入职“浙江三维橡胶制品股份有限公司”，现任审计部负责人。

　　三、证券事务代表

　　张雷：男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009年8月至2012年4月就职于方正证券台州解放路营业部。2012年5月至今任浙江三维橡胶制品股份有限公司证券投资部证券事务代表。2013年9月参加深圳证券交易所第29期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2017年7月参加上海证券交易所第91期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。