永悦科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603879      证券简称：永悦科技       公告编号：2020-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司全体监事出席了本次会议。

　　本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2020年6月26日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2020年7月7日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司为提高募集资金使用效率，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

　　同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2020年7月8日