长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事审议，通过了如下议案：

　　1.《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2020-014）。

　　2.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2020-016）。

　　3.《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

　　4.《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　5. 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

　　6. 《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　7.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-017）。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日