广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第47次会议决议公告

　　A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2020-056

　　H股代码：02238H               股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、113009    债券简称:12广汽02、广汽转债

　　191009                              广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称：本公司或公司）第五届董事会第47次会议于2020年7月8日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽丰田925B车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司925B车型建设项目的实施，项目总投资29,511万元（折合4,282万美元），项目资金由企业自筹解决。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于广汽丰田030D车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司030D车型建设项目的实施，项目总投资78,691万元（折合11,418万美元），项目资金由企业自筹解决。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员等关于买卖本公司股票及其变动管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年7月8日