重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002907证券简称：华森制药   公告编号：2020-054

　　债券代码：128069债券简称：华森转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年7月2日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2020年7月8日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”之“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。

　　本次激励计划1名原激励对象因离职，已不再具备激励资格。因此，公司将对上述1人所持全部已获授但尚未解除限售的2500股限制性股票以授予价格10.18元/股进行回购注销。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-056）。

　　（二）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司2019年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次123名激励对象（首次授予激励对象总计126名，3人离职不再具有激励资格）解锁资格合法有效，满足公司《2019年限制性股票激励计划》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司本次为123名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的44.0760万股限制性股票的解锁手续。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2020-057）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2020年7月8日