成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告

　　证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十七次会议，会议通知已于2020年7月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

　　1.1关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2关于与中建投租赁开展融资性售后回租业务的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3关于与徽银金租开展融资性售后回租业务的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2020-053）。

　　2、逐项审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　2.1关于为控股子公司向天府银行申请综合授信提供担保的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2关于为控股子公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为：公司本次为成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，资信良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，故其他股东未提供同比例担保。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-054）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的公告》（公告编号：2020-055）。

　　4、审议通过《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的议案》

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的公告》（公告编号：2020-056）。

　　5、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-057）详见刊登在2020年7月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第五十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日