哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第一届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：688011  证券简称：新光光电   公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年7月8日下午16:00在公司801会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月28日通过电话及邮件方式送达全体董事。因疫情原因高修柱、齐荣坤、曹如鹏三位董事通过电话连线的方式参会。本次会议由公司董事长康为民先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长康为民先生主持，以举手表决方式审议通过以下议案：

　　《关于选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长的议案》

　　公司于2020年7月8日下午14:00召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，选举王玉伟先生为公司第一届董事会董事。根据《公司章程》公司董事会增加副董事长职位，为进一步发挥董事会在公司治理、战略规划、规范运作、科学决策等方面的作用，董事会按照《公司章程》有关规定，选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、报备文件

　　《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件：王玉伟先生简历

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2020年7月9日

　　附件：

　　王玉伟先生简历

　　王玉伟，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。