三只松鼠股份有限公司首次公开发行前 已发行股份上市流通提示性公告

　　证券代码：300783         证券简称：三只松鼠         公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为185,976,000股，占公司总股本的46.38%。

　　2、本次限售股份上市流通日为2020年7月13日（星期一）。

　　一、首次公开发行前已发行股份概况

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三只松鼠”）首次公开发行股票前已发行股份36,000万股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]970号），公司首次公开发行人民币普通股股票4,100万股。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于三只松鼠股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]393号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2019年7月12日在深交所创业板挂牌上市。首次公开发行完成后，公司总股本变更为40,100万股。

　　自上市之日至本公告披露日，公司总股本未发生变动。截至本公告日，公司总股本为401,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为360,000,000股，占公司总股本的89.78%，无限售条件的股份数量为41,000,000股，占公司总股本的10.22%。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

　　本次申请解除股份限售的共有5名股东，分别是NICE GROWTH LIMITED、LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED、上海自友松鼠投资中心（有限合伙）（以下简称“自友松鼠”）、GAO ZHENG CAPITAL LIMITED、上海自友投资管理有限公司（以下简称“自友投资”）。

　　上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺内容如下：

　　2、截至本公告日，本次申请解除股份限售股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

　　3、本次申请解除股份限售的股东一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

　　4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月13日（星期一）。

　　2、本次可解除限售股份数量为185,976,000股，占公司总股本的46.38%。

　　3、本次申请解除股份限售的共有5名股东，分别是NICE GROWTH LIMITED、LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED、上海自友松鼠投资中心（有限合伙）、GAO ZHENG CAPITAL LIMITED、上海自友投资管理有限公司。

　　4、本次申请解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

　　5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　注：自友松鼠和自友投资的实际控制人为李丰先生，李丰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺，在公司首发前股份锁定期满后，其在担任公司监事期间每年转让所持有的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，故自友松鼠和自友投资本次实际可上市流通股份为18,072,779股。

　　6、除履行相关承诺外，本次申请解除股份限售的股东还需严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。

　　7、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中披露股东履行承诺情况。

　　四、本次解除限售前后公司的股本结构

　　单位：股

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，中国国际金融股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项之核查意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日