四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      编号：临2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年7月3日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十二次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十二次会议于2020年7月8日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于投资建设运维中心和生产及辅助用房项目的议案》。

　　为了整合公司调度、运维、检修、信息化、服务等业务资源，完善生产经营功能布局，提升专业化管理水平和优质服务能力，董事会同意公司以自有资金投资建设运维中心和生产及辅助用房项目。

　　本项目建设地址为遂宁市经济技术开发区西宁新区台商工业园，中环线与象山路交叉口位置处，用地总面积为46,093.70平方米（公司已取得该地块国有建设用地使用权），建筑面积约47,812.51平方米。项目总投资控制在30,900.39万元以内，建设期为36个月。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于投资建设运维中心和生产及辅助用房项目的公告》（编号：临2020-032）。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日