荣盛房地产发展股份有限公司 2020年度第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-073号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第四次临时股东大会于2020年7月8日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共28名，代表股份2,517,974,671股，占公司有表决权股份总数的57.9089%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份2,365,313,647股，占公司有表决权股份总数的54.3980%；通过网络投票的股东共18名，代表股份152,661,024股，占公司有表决权股份总数的3.5109%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共21名，代表股份156,402,094股，占公司有表决权股份总数的3.5970%。根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了会议，部分董事、见证律师以视频方式参会，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于拟发行14.5亿元债权融资计划的议案》；

　　表决结果：同意2,504,596,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4687%；反对13,351,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5302%；弃权26,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意143,024,194股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4465%；反对13,351,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5363%；弃权26,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

　　（二）审议通过了《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理发行14.5亿元债权融资计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意2,504,596,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4687%；反对13,351,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5302%；弃权26,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意143,024,194股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4465%；反对13,351,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5363%；弃权26,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年七月八日