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闻泰科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码:600745        证券简称:闻泰科技      公告编号:临2020-069

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。

  (二)本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

  (三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》

  经审核,监事会认为公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的调整。具体内容详见公司同日发布的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的公告》(公告编号:临2020-070)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

  经审核,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件,作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定2020年7月7日为首次授予日,向符合条件的1,523名首次授予激励对象授予股票期权1,229.04万份,行权价格为111.89元/份;向符合条件的131名首次授予激励对象授予限制性股票794.17万股,授予价格为55.87元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向激励对象首次授予2020年股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:临2020-071)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  闻泰科技股份有限公司监事会

  二二年七月九日

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