闻泰科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2020-069

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》

　　经审核，监事会认为公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的调整。具体内容详见公司同日发布的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的公告》（公告编号：临2020-070）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定2020年7月7日为首次授予日，向符合条件的1,523名首次授予激励对象授予股票期权1,229.04万份，行权价格为111.89元/份；向符合条件的131名首次授予激励对象授予限制性股票794.17万股，授予价格为55.87元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向激励对象首次授予2020年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2020-071）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司监事会

　　二二年七月九日