安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2020-042

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会第一次会议

　　召开时间：2020年7月8日

　　表决方式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年7月3日，专人送达。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，公司2020年第二次临时股东大会选举产生的股东监事饶琛敏女士、钟华女士，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋源先生参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议由饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　同意选举饶琛敏女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。简历详见《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　监事会

　　二二年七月九日