深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002766           证券简称：*ST索菱     公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2020年7月7日以微信、电话等方式发出，会议于7月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分候选高管及候选内审负责人列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》；

　　鉴于公司董事闵耀功先生由于个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意提名蔡新辉先生为公司本届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　具体内容见《关于董事、高级管理人员及内审负责人辞职暨相关人员补选、聘任的公告》（公告编号2020-072），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　鉴于我公司自第四届董事会换届以来，董事会秘书一职暂由董事长盛家方先生代为履行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意聘任凌志云先生为公司第四届董事会秘书，任期同第四届董事会一致。

　　具体内容见《关于董事、高级管理人员及内审负责人辞职暨相关人员补选、聘任的公告》（公告编号2020-072），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　同意聘任蔡新辉先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

　　具体内容见《关于董事、高级管理人员及内审负责人辞职暨相关人员补选、聘任的公告》（公告编号2020-072），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

　　同意聘任任晓停先生为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致。

　　具体内容见《关于董事、高级管理人员及内审负责人辞职暨相关人员补选、聘任的公告》（公告编号2020-072），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2020 年7月28日（星期二）在深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室以现场会议结合网络投票方式召开2020年第二次临时股东大会，详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月10日