中国巨石股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2020年7月8日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2020年7月5日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：

　　基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2020年7月27日下午13:30

　　2、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年7月27日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　5、会议内容：

　　审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年7月8日