广东顺钠电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份         公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年7月9日下午14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年7月9日上午9:15―15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长黄志雄先生

　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席会议的总体情况

　　1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份268,366,339股，占上市公司总股份的38.8477%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份268,239,139股，占上市公司总股份的38.8293%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份127,200股，占上市公司总股份的0.0184%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份992,171股，占上市公司总股份的0.1436%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份864,971股，占上市公司总股份的0.1252%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份127,200股，占上市公司总股份的0.0184%。

　　（二）会议列席情况：公司部分董事、监事、财务总监、其他高级管理人员、董事会秘书以及聘请的见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）议案的表决结果

　　提请本次会议审议的议案共2项，表决情况如下：

　　1.00《关于第十届董事会换届选举的议案》

　　1.01《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.02《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.03《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.04《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.05《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.06《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.07《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.08《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　1.09《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　2.00《关于第十届监事会换届选举的议案》

　　2.01《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　2.02《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　2.03《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》

　　总表决情况：

　　同意268,352,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110%。

　　表决结果：本议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所

　　（二）见证律师：蔡海宁、王蕾

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二年七月九日