帝欧家居股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-078

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹麒麟先生提交的书面辞职报告。曹麒麟先生因连续担任公司独立董事即将满6年，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，曹麒麟先生未持有公司股份。

　　鉴于曹麒麟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，曹麒麟先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

　　曹麒麟先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对曹麒麟先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2020年7月9日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名毛道维为第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名毛道维先生为公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　毛道维先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2020年7月10日

　　附件1：

　　独立董事候选人毛道维先生简历：

　　毛道维，男，1950年6月生，中国国籍，四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师；四川大学金融研究所副所长；四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席；成都市科技金融协会会长。

　　毛道维先生未持有公司股份，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，毛道维先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。毛道维先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。