中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届监事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：600482         证券简称：中国动力         公告编号：2020-045

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十六次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月6日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程部分条款予以修订。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　监事会

　　二二年七月十一日