湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2020-033

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年7月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月10日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，监事文颖先生、陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举文颖先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　表决结果： 3票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　监事会主席简历，详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

　　二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10,000万元理财额度可滚动使用, 且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10,000万元，授权公司管理层具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日起一年以内。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　2020年7月11日