深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届董事会第一次（临时）会议通知于2020年7月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2020年7月10日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　　同意选举励建立先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（励建立先生简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，组成如下：

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

　　同意聘任励建炬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（励建炬先生简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

　　同意聘任石会峰先生、孔天舒先生、罗丽娇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（石会峰先生、孔天舒先生、罗丽娇女士简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

　　同意聘任石会峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（石会峰先生简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　同意聘任罗丽娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（罗丽娇女士简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

　　同意聘任何卫江先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（何卫江先生简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任赖红琼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（赖红琼女士简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2020年7月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第一次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月11日

　　附件：相关人员简历

　　励建立先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，湖南科达利精密工业有限公司执行董事，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事长，中欧融创智能技术有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事长兼总经理，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截止目前，励建立先生直接持有公司股份80,293,118股，占公司总股本的38.23%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　励建炬先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任本公司董事、总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

　　截止目前，励建炬先生直接持有公司股份24,964,401股，通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份4,025,413股，直接和间接合计持有公司股份28,989,814股，占公司总股本的13.80%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　石会峰先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司，2010年进入科达利，现任本公司董事、财务总监，惠州三力协成精密部件有限公司董事，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事。

　　截止目前，石会峰先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份241,855股，占公司总股本的0.12 %；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　徐开兵先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市良家铺子科技有限公司等单位。现任本公司独立董事，深圳中检联检测有限公司副董事长，深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事，深圳市鲜誉营养餐有限公司董事，北京师范大学珠海分校客座教授。

　　截止目前，徐开兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。徐开兵先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　陈伟岳先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年至今在广东晟典律师事务所工作，现任本公司独立董事，广东晟典律师事务所高级合伙人。

　　截止目前，陈伟岳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。陈伟岳先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　许刚先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目，参与负责的“新型聚合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产，“新一代绿色高能电池-超级铁电池研究”获国家“973”致密能源项目资助，负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合电动汽车用锂离子电池的研究”，信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目，国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国PGX公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁、深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事、深圳市无用科技有限公司监事、吉林铁阳盛日循环科技有限公司董事长。

　　截止目前，许刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。许刚先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　孔天舒先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年进入科达利，现任本公司副总经理。

　　截止目前，孔天舒先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份301,884股，占公司总股本的0.14%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　罗丽娇女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳雷曼光电科技股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　截止目前，罗丽娇女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。罗丽娇女士已取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　何卫江先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚洲城市大学工商管理硕士，审计师。曾任职于富士康科技集团、中节能（深圳）投资集团、深圳雷曼光电科技股份有限公司，担任审计部经理、审计总监，现任本公司审计部负责人。

　　截止目前，何卫江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　赖红琼女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职本公司，现任本公司证券事务代表。

　　截止目前，赖红琼女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。赖红琼女士已取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。