华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券简称：华夏幸福        证券代码：600340        编号：临2020-119

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月5日以邮件方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2020年7月10日在佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-120号公告。

　　本议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司向平安资管进行永续债融资暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案为关联交易，关联董事孟森先生、王威先生回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-121号公告。

　　本议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-122号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月11日