上海大名城企业股份有限公司 第八届董事局第一次会议决议公告

　　证券代码：600094、900940     证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2020-074

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第一次会议于2020年7月10日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事推选董事俞培俤先生主持本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、选举俞培俤先生为公司第八届董事局主席。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举俞锦先生为公司第八届董事局副主席。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、选举公司第八届董事局各专门委员会委员。

　　战略委员会：委员共七名，分别为俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、卢世华、陈玲，任期同本届董事局。主任委员由董事局主席俞培俤先生担任。

　　审计委员会：委员共五名，分别为卢世华、陈玲、郑启福、冷文斌、郑国强，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举会计专业的独立董事卢世华先生担任。

　　提名委员会：委员共五名，分别为郑启福、卢世华、陈玲、俞锦、俞丽，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举独立董事郑启福先生担任。

　　薪酬与考核委员会：委员共五名，分别为陈玲、卢世华、郑启福、俞锦、冷文斌，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举独立董事陈玲女士担任。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经公司董事局主席提名，聘任俞锦先生为公司总经理，任期同本届董事局。

　　俞锦先生具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管人员的任职条件。不存在《公司法》规定不得担任公司高管人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　本次会议前，公司提名委员会对高管候选人提名进行了审核。独立董事对本项议案发表了独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过聘任公司其他高级管理人员的议案。

　　（一）经公司总经理提名，聘任蒋冬森先生为公司执行总经理。

　　（二）经公司总经理提名，聘任冷文斌先生为公司常务副总经理。

　　（三）经公司总经理提名，聘任郑国强先生为公司财务总监兼副总经理。

　　（四）经公司总经理提名，聘任鲍金林先生为公司副总经理。

　　（五）经公司总经理提名，聘任林振文先生为公司副总经理。

　　（六）经公司总经理提名，聘任陈峰先生为公司副总经理。

　　（七）经公司董事局主席提名，聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。

　　（八）经公司总经理提名，聘任陈方先生为公司副总经理。

　　上述聘任的高管人员的任期同本届董事局。上述聘任的高管人员具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管人员的任职条件。不存在《公司法》不得担任公司高管人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　本次会议前公司提名委员会对高管候选人提名进行了审核。独立董事对本项议案发表了独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2020年7月11日

　　新增高管简历：

　　陈方，男，1966年出生，大学本科，工商管理硕士，高级工程师。曾任泰禾集团总裁助理兼武汉区域总经理，利嘉（福建）国际商贸有限公司总经理，元一集团有限公司董事、副总经理，北京泰禾房地产开发有限公司常务副总经理，福建天元房地产开发有限公司常务副总经理，福建商业建设开发有限公司副总经理。现任公司副总经理。