国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：600886         股票简称：国投电力         编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议于2020年7月10日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为CSAB公司提供担保的议案》。

　　详见公司同日公告的《关于为CSAB公司提供担保的议案》。

　　该议案还须提交公司股东大会审议。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　该议案还须提交公司股东大会审议。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2020年7月28日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　详见公司同日公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月10日