中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2020年7月10日以书面传签方式召开。会议通知于2020年7月2日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　审议并通过了《关于授权公司总裁办公例会（总裁会）代为履行总裁职责的议案》

　　鉴于目前公司总裁职位空缺且公司正在积极推动总裁的选聘工作，公司董事会同意授权公司总裁办公例会（总裁会）依照《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细则》等规定在董事会聘任总裁之前代为履行《公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》等规定的总裁职责及公司股东大会、董事会授权总裁行使的职权。上述授权的效力溯及至总裁职务出现空缺之日起。

　　表决结果： 8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2020年7月10日

　　报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议