海能达通信股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002583            证券简称：海能达             公告编号：2020-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2020年7月4日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2020年7月10日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、孙鹏飞、彭剑锋、陈智、孔英。

　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意新增经营范围内容（变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准），同时对《公司章程》对应的相关条款进行修订。公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

　　《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-067）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资并转让其100%股权事项提交股东大会审议的议案》。

　　公司第四届董事会第五次会议审议并通过《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》。经最新交易谈判并测算，本次股权转让事宜需提交公司股东大会审议。因此拟将《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会签署正式股权转让协议、办理股权转让后相关工商登记变更等事宜。

　　3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年7月27日召开公司2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年7月20日。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-068）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月10日