万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002082           证券简称：万邦德           公告编号：2020-067

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年7月10日经公司2019年年度股东大会选举产生第八届监事会股东代表监事后，经全体监事书面同意豁免提前5日发出会议通知的时限要求，在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。经与会监事推选，本次会议由王虎根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经与会监事投票表决，选举王虎根先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司监事会

　　二二年七月十一日