重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届十四次董事会决议公告

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2020—015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日以通讯方式召开了第七届十四次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票7份，实际收回董事表决票7份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司原副总经理杨红兵先生、副总经理兼财务总监谭勋英女士因个人工作变动原因，已分别辞去所担任的公司副总经理、副总经理兼财务总监职务。因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任常涛先生、周勇先生担任公司副总经理，其中周勇先生兼任公司财务总监，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于推举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司原董事杨红兵先生、谭勋英女士因个人工作变动原因，已向公司董事会辞去所担任的公司董事职务，根据工作需要，公司须增补董事两名。按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会提名，提交本次董事会审议表决结果如下：

　　（一）推举常涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）推举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》（内容详见上海证券交易所公司2020-014号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2020-016号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年七月十三日

　　附：个人简历

　　常涛? 男，汉族，生于1975年8月，籍贯：河南焦作，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

　　2004年10月至2011年1月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任物流中心主任助理、副主任，电能计量部副主任，生技安监部副主任；2011年1月至2013年5月，在重庆市电力公司工作，先后任科信部科技处专责、智能处副处长；2013年5月至2019年6月，在国网重庆市电力公司工作，先后任科信部智能处副处长、信息处副处长、信息处处长；2019年6月至2020年6月，任国网重庆市电力公司互联网部计建处处长。

　　周勇  男，汉族，生于1976年9月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

　　2003年10月至2006年6月，任重庆天泰铝业有限公司财务部经理；2006年6月至2009年9月；任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009年9月至2011年5月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011年5月至2011年8月，任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任；2011年8月至2012年8月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012年8月至2013年8月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013年8月至2019年2月，任国网重庆电科院财务部主任；2019年2月至2020年6月，任国网重庆南川供电公司总经理助理。