江苏洋河酒厂股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份     公告编号：2020-028

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2020年7月13日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2020年7月7日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到监事5名，亲自出席监事5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由公司监事会召集，与会监事一致推举陈太清先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举陈太清先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。陈太清先生简历附后。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司监事会

　　2020年7月14日

　　附：个人简历

　　陈太清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。历任江苏洋河集团有限公司党委委员、公司办公室主任，公司党委委员、公司办公室主任、人力资源部部长、综合部部长、总裁助理、公司洋河分公司副总经理，公司党委副书记、纪委书记，双沟酒业党委书记、总经理。现任公司监事会主席、党委副书记，双沟酒业党委书记。陈太清先生不直接持有公司股份，持有江苏蓝色同盟股份有限公司0.9091%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司21.44%的股份，为公司第二大股东）。除此之外，陈太清先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询核实，陈太清先生不是失信被执行人。